本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2022年 7月 9日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2022年 7月 19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《关于调整 2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量和价格的议案》

　　关联董事唐安斌、曹学回避表决。董事长唐安斌先生、董事曹学先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案表决。

　　详见上交所网站 《关于调整 2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量和价格的公告》。

　　以上事项已经公司 2019年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

　　关联董事唐安斌、曹学回避表决。董事长唐安斌先生、董事曹学先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案表决。

　　详见上交所网站 《关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》。

　　以上事项已经公司 2019年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于子公司部分不动产及附属设施征收事项的议案》 表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。